金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法
-
金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法,金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法
金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法 第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。根据《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》第二十九条金融机构应...
admin 2024.05.28 141浏览 0